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    2023年個人賬戶收款避稅，要小心了！
    
            
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    2023年個人賬戶收款避稅，要小心了！
    
                    
    
                        
    
                            
    更新時間：2023-06-20 10:38   已閱讀：815次
                            
    
                        
    
                    
    
                  
                    

    
                    
                        
    
                            金稅四期再出新公告！再見了，私人賬戶避稅！2023年個人銀行賬戶進賬高于這個數，要小心了！
    

    
01
    
金稅四期新公告！
    

    
最新進展曝光！
    

    
最近，國家稅務總局局長在金磚會議上對于金稅四期的發言：
    

    
未來，我們將在智慧稅務引領下進一步實現自動“算稅”。我們正致力于利用企業經營指標等大數據，依照稅法制度規定，依托新的算法，逐步實現信息系統自動提取數據、自動計算稅額、自動生成申報，經納稅人確認或補正后即可線上提交，大幅減輕納稅人辦稅繳費負擔。
    

    
“以數治稅”時期，稅收征管效能主要依靠數的聚合賦能而提升，體現的是乘數效應。大數據時代的稅收治理必然進入“以數治稅”階段。當前，我們正以發票全領域、全環節、全要素電子化改革為突破口，啟動實施金稅工程四期建設，持續拓展稅收大數據資源，深入推進內外部涉稅數據匯聚聯通、線上線下數據有機貫通。
    

    
在此基礎上，通過法人稅費信息“一戶式”、自然人稅費信息“一人式”智能歸集，實現對同一企業或個人不同時期、不同稅種、不同費種之間，以及同規模同類型企業或個人相互之間稅費匹配等情況的自動分析監控，讓數據既能以最小顆粒度像串珍珠一樣自動靈活組合，又能以最大精細度像切鉆石一樣多維度折射光彩。
    

    
以此全面驅動稅務執法、服務、監管制度創新和業務變革，全面提升稅收征管效能和稅收治理水平。
    

    
——摘自《深化金磚稅收合作 共拓金色發展之路 ——在金磚國家稅務局長會議上的發言》
    

    
02
    
金稅四期為何如此迅速？
    

    
對企業意味著什么？
    

    
我們先來看一下相比于金稅三期，金稅四期到底強大到何種地步：
    

    
金稅四期，不僅僅是稅務方面，還會納入“非稅”業務，實現對業務更全面的監控。同時搭建了各部委、人民銀行以及銀行等參與機構之間信息共享和核查的通道，實現企業相關人員手機號碼、企業納稅狀態、企業登記注冊信息核查三大功能。
    

    
這便意味著，企業更多的數據將被稅局掌握，監控也呈現全方位、立體化，以后想在稅務上動“歪腦筋”更加行不通了。
    

    
03
    
金稅四期上線后，
    

    
這7個方面將被重點稽查！
    

    
1、企業的收入
    

    
有些企業利用私戶、微信、支付寶等收取貨款來隱匿部分收入，或存在大額收款遲遲不開發票，或給客戶多開發票等等，注意了，以后還這樣操作可要小心了！
    

    
金稅四期不僅僅通過你申報的數據，來核實是否異常。可能還會通過企業銀行賬戶、企業相關人員的銀行賬戶、上下游企業相關賬本數據、同行業收入、成本、利潤情況等來稽查比對。
    

    
且央行早已施行了大額現金管理試點，公轉私、私轉私都將會嚴查！
    

    
2、企業成本費用
    

    
主營成本長期大于主營收入；公司沒有車，卻存在大量的加油費；差旅費、會議費、咨詢費等異常；工資多申報或少申報；買發票；多結轉成本，后期紅沖或補發票；計提了費用卻遲遲沒有發票等等…這些都是嚴查的重點。
    

    
3、企業的利潤
    

    
報送的資產負債表與利潤表勾稽關系有出入；利潤表里的利潤總額與企業所得稅申報表中的利潤總額有出入；企業常年虧損，卻屹立不倒；同行業利潤偏低等等。
    

    
4、企業的庫存
    

    
金稅四期上線后，企業庫存會進一步的透明化，企業進多少貨，出多少貨，還剩多少貨，可能比你自己還清楚，如果庫存賬實不一致，企業務必引起重視，及時查找原因。
    

    
在此提醒企業一定要做好存貨管理，統計好進銷存，定期盤點庫存，做好賬實差異分析表，盡量避免庫存賬實不一致。
    

    
5、企業繳納的稅額
    

    
增值稅收入長期大于企業所得稅收入；稅負率異常，如果企業平均稅負率上下浮動超過20%，稅務機關就會對其進行重點調查；企業大部分員工長期在個稅起征點以下；員工個稅申報表中的工資與企業申報的工資不一致；實收資本增加，印花稅未繳納；盈余公積轉增資本，個人股東卻未繳個稅等等
    

    
6、企業的銀行賬戶
    

    
在2019年實施了“企業信息聯網核查系統”，銀行、工業和信息化部、國家稅務總局、國家市場監督管理總局等納入到了企業信息聯網核查系統，實施信息共享及核查通道。
    

    
稅務局、銀行等機構可以通過系統核實企業納稅信息及納稅人營業狀態等情況。
    

    
7、企業的社保
    

    
試用期不入社保；代別人掛靠社保；未足額或未繳納社保；員工自愿放棄社保，就沒有給入；不簽合同就不繳社保；檔案未轉就不給交社保等等。
    

    
以上情況通通屬于違法。
    

    
隨著社保入稅和即將到來的金稅四期，社保這塊會監管越來越嚴，以上違法行為也該收手了。
    

    
04
    
個人賬戶收款未報稅構成偷稅
    

    
補稅500多萬，罰款近300萬！
    

    
事情大致經過：該公司2017年-2018年賬外取得電動車及配件的銷售貨款，未申報納稅。
    

    
2017年通過個人賬戶收取銷售貨款12193078.7元，其中11495378.7元未入賬、未申報納稅。
    

    
2018年通過個人賬戶收取銷售貨款27883309.65元，其中27018459.65元未入賬、未申報納稅。
    

    
經留抵后，追繳增值稅稅款2017年1670268.7元，2018年3839500.25元。追繳企業所得稅2017年、2018年合計439662.71元。
    

    
因該公司隱匿廢料收入、利用虛開增值稅專用發票在賬簿上少列收入、多列支出的行為構成偷稅，擬對應追繳增值稅、企業所得稅處50%罰款，計2974715.87元。
    

    
可以算出，該公司因個人卡收款未申報納稅，被追繳稅款及罰款800多萬！這是一個深刻的教訓，告誡老板們，一定引以為鑒！
    

    
05
    
2022嚴查開始！
    

    
公司還敢用個人賬戶收款？ 
    

    
2022年私戶避稅真的走不通了，除了上面的案例，還有多家企業被查被罰的前車之鑒！
    

    
云南國稅稽查局對云南某一藥企進行稅務檢查，在其送達的稅務檢查通知書中，明確列明需要該公司提交的資料就包括：公司法定代表人等主要負責人及財務人員個人的所有銀行賬戶及明細。
    

    
北京某電子股份有限公司法人用個人賬戶收取客戶購貨款，最終，對公司少繳增值稅377,286.46元、企業所得稅101,515.75元分別處以0.5倍的罰款，金額合計239,401.11元。
    

    
所有的案例都在表明以下幾個道理：
    

    
1、 銀行稅務共享信息
    

    
銀行、稅務信息已經共享，如今稅務如果有需要，想要掌握私人賬戶的資金變動，不再那么困難。
    

    
2021年起，各地金融機構與稅務、反洗錢機構合作勢必加大，老板私人賬戶與公司對公戶之間頻繁的資金交易都將面臨監控。稅務監管沒有法外之地，偷稅漏稅必然遭到嚴查！
    

    
2 、大數據比對分析
    

    
金三稅務系統的強大，自然不必贅言多說。企業的經營是否有異常，發票、申報數據是否真實，系統都會自動對比并分析。
    

    
動態監測之下，一旦有異常，比如稅負率低，系統就會自動預警。不用別人舉報，稅務局在辦公室就知道哪家企業可能涉嫌偷稅了。
    

    
3、虛開發票這條路被徹底堵死
    

    
稅務已經打造了最新稅收分類編碼和納稅人識別號的大數據監控機制，今年可能將有更多企業因為歷史欠賬虛開發票被識別出來，請大家遵守稅務法規。同時，高工資、多渠道、多類型收入的將面臨嚴查！
    

    
4 、告誡所有企業老板們
    

    
不要再用個人銀行賬戶隱藏公司收入少繳稅款啦！
    

    
否則一旦被查，補繳稅款是小事，還要繳大量的滯納金和稅務行政罰款，如果構成犯罪的，那可是要承擔刑事責任的，且行且珍重吧！
    

    
06
    
企業和會計注意了！
    

    
今天起，這些事別再干了！
    

    
一、大額交易會被嚴查！
    

    
簡單說，這3種情況，會被重點監管！
    

    
二、可疑交易會被嚴查！
    

    
該辦法明確，對以下15項可疑交易重點監管：
    

    
（1）短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出；
    

    
（2）資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符；
    

    
（3）資金收付流向與企業經營范圍明顯不符；
    

    
（4）企業日常收付與企業經營特點明顯不符；
    

    
（5）周期性發生大量資金收付與企業性質、業務特點明顯不符；
    

    
（6）相同收付款人之間短期內頻繁發生資金收付；
    

    
（7）長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內出現大量資金收付；
    

    
（8）短期內頻繁地收取來自與其經營業務明顯無關的個人匯款；
    

    
（9）存取現金的數額、頻率及用途與其正常現金收付明顯不符；
    

    
（10）個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付；
    

    
（11）與販毒、走私、恐怖活動嚴重地區的客戶之間的商業往來活動明顯增多，短期內頻繁發生資金支付；
    

    
（12）頻繁開戶、銷戶，且銷戶前發生大量資金收付；
    

    
（13）有意化整為零，逃避大額支付交易監測；
    

    
（14）中國人民銀行規定的其他可疑支付交易行為；
    

    
（15）金融機構經判斷認為的其他可疑支付交易行為。
    

    
如果企業涉及以下這6種情況，要小心了：
    

    
不僅僅如此，去年央行又發布了《大額現金管理試點的通知》（銀發[2020]105號），可見國家對私戶避稅的零容忍。
                            
    
                        
    
                    
    
                    
    
                    
    
                    
                    
    
                    
    
                        
                        
                    
    
                    
    
                    
                    
    
                    
                
    

                
            
    
            
    
        
    
        
    
            
    
            
    

                
    聯系原色集團
    
                
      
                    
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      安徽原色會計服務有限公司總部
      
                        
      
                        
      
                        
      聯系人：張經理
      
                        
      
                        
      電話：400-600-2247 18955119356
      
                        
      
                      
                        
      總部地址：合肥包河區南二環路與宿松路交口綠地中心C座23層
      
                        
      
                        
      
						
      安徽原色會計服務有限公司包河區分公司
      
                        
      
                        
      
                        
      聯系人：陳經理
      
                        
      
                        
      手機：18955173270
      
                        
      
                        
      地址：合肥市包河區南二環路綠地中心C座23層
      
                        
      
                        
      
                        
      安徽原色會計服務有限公司廬陽區分公司
      
                        
      
                        
      
                        
      聯系人：李經理
      
                        
      
                        
      電話：0551-65696608，手機：18056005844
      
                        
      
                        
      地址：合肥市廬陽區阜陽路與北一環交口雙崗雙榮大廈西508室
      
                        
      
                        
      
                        
      安徽原色會計服務有限公司蜀山分公司
      
                        
      
                        
      
                        
      聯系人：徐經理
      
                        
      
                        
      電話：18955115396
      
                        
      
                        
      地址：合肥蜀山區望江西路218號港匯廣場B座1317室
      
                        
      
                        
      
                        
      安徽原色會計服務有限公司新站分公司
      
                        
      
                        
      
                        
      聯系人：王經理
      
                        
      
                        
      電話：15256535679 
      
                        
      
                        
      地址：新站區淮海大道京商商貿城I區五街KF棟131號
      
                        
      
                        
      
                        
      安徽原色會計服務有限公司經開分公司
      
                        
      
                        
      
                        
      聯系人：金經理
      
                        
      
                        
      電話：18056007744
      
                        
      
                        
      地址：合肥市經開區百樂門廣場尚澤國際大廈607室
      
                        
      
                        
      
                        
      安徽原色會計服務有限公司華東分公司
      
                        
      
                        
      
                        
      聯系人：馬經理
      
                        
      
                        
      電話：18056007731
      
                        
      
                        
      地址：合肥市肥東縣撮鎮鎮華東建材中心A區104幢22號原色財務肥東分公司
      
                        
      
                        
      
                        
      24小時熱線：400-600-2247 (免長途費)
      
                        
      
                        
                        
      
                        
      網址：http://www.scubamusic.com
      
                        
      
                    
      
                
    
            
    
            
    
        
    
        
    
    
    
    
    
    
    

    















    















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