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    3月起，嚴(yán)查私戶避稅！
    
            
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    3月起，嚴(yán)查私戶避稅！
    
                    
    
                        
    
                            
    更新時(shí)間：2023-03-06 09:58   已閱讀：884次
                            
    
                        
    
                    
    
                  
                    

    
                    
                        
    
                            補(bǔ)稅1200多萬(wàn)！連續(xù)三年私戶收款被查
    

    
該公司2019年-2022年存在以下違法行為：
    

    
一、通過個(gè)人賬戶收款，未申報(bào)納稅
    

    
2019年1月至2022年3月通過個(gè)人賬戶收款，共少列收入82108403.64元，少繳增值稅10917181.73元、城市維護(hù)建設(shè)稅764202.70元、企業(yè)所得稅271464.10 元。
    

    
二、騙取留抵退稅
    

    
2022年4月取得留抵退稅稅款338347.08元，2022年6月取得留抵退稅稅款8094.63元。
    

    
三、處罰決定
    

    
1、追繳相應(yīng)的稅款，并處少繳稅款一倍的罰款11952848.53元，兩項(xiàng)合計(jì)12,291,195.61元。
    

    
2、對(duì)追繳的上述稅費(fèi)自滯納之日起按日加收萬(wàn)分之五的滯納金。
    

    
02
    

    
2023嚴(yán)查開始！
    

    
個(gè)人賬戶收款高于這個(gè)數(shù)，要小心了！
    

    
2023年私戶避稅真的走不通了，除了上面的案例，還有一個(gè)比較典型的案例：一家企業(yè)因個(gè)人賬戶收款未報(bào)稅構(gòu)成偷稅，光罰款就高達(dá)300萬(wàn)！
    

    
所以，告誡老板們，一定不要心存僥幸，要引以為鑒！
    

    
那個(gè)人賬戶收款多少容易被查？
    

    
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào)發(fā)布）給出了明確的答案：
    

    
一、大額交易會(huì)被嚴(yán)查！
    

    
簡(jiǎn)單說，這3種情況，會(huì)被重點(diǎn)監(jiān)管！
    

    
二、可疑交易會(huì)被嚴(yán)查！
    

    
該辦法明確，對(duì)以下15項(xiàng)可疑交易重點(diǎn)監(jiān)管：
    

    
（1）短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；
    

    
（2）資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符；
    

    
（3）資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符；
    

    
（4）企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符；
    

    
（5）周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)明顯不符；
    

    
（6）相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；
    

    
（7）長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付；
    

    
（8）短期內(nèi)頻繁地收取來自與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的個(gè)人匯款；
    

    
（9）存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符；
    

    
（10）個(gè)人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計(jì)100萬(wàn)元以上現(xiàn)金收付；
    

    
（11）與販毒、走私、恐怖活動(dòng)嚴(yán)重地區(qū)的客戶之間的商業(yè)往來活動(dòng)明顯增多，短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金支付；
    

    
（12）頻繁開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付；
    

    
（13）有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測(cè)；
    

    
（14）中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他可疑支付交易行為；
    

    
（15）金融機(jī)構(gòu)經(jīng)判斷認(rèn)為的其他可疑支付交易行為。
    

    
如果企業(yè)涉及以下這6種情況，要小心了：
    

    
不僅僅如此，2020年央行又發(fā)布了《大額現(xiàn)金管理試點(diǎn)的通知》（銀發(fā)[2020]105號(hào)），可見國(guó)家對(duì)私戶避稅的零容忍。
    

    
為了讓大家更加清晰的看明白，結(jié)合文件內(nèi)容、公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)賬、個(gè)人賬戶進(jìn)賬被查、合規(guī)的公轉(zhuǎn)私方式等方面，我們做了一張導(dǎo)圖：
    

    
03
    

    
警惕！微信、支付寶收款也會(huì)被查！
    

    
有些老板們又開始動(dòng)歪心思了，既然個(gè)人賬戶被監(jiān)管的那么嚴(yán)，那我通過微信支付寶收款，總沒問題了吧。
    

    
我只能說，你想多了，早在央行發(fā)布的銀發(fā)〔2018〕125號(hào)文件中提到，非銀行支付機(jī)構(gòu)也需要提交大額交易報(bào)告，也就是說通過微信、支付寶等第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行大額交易也會(huì)被稽查到！
    

    
并且，用支付寶、微信收款易招來4大風(fēng)險(xiǎn)：
    

    
一、增值稅的風(fēng)險(xiǎn)
    

    
二、企業(yè)所得稅的風(fēng)險(xiǎn)
    

    
1、通過個(gè)人微信、支付寶收取貨款，即使收取的款項(xiàng)都已申報(bào)納稅，還是有可能被認(rèn)定為存在少報(bào)或隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn)。
    

    
2、通過個(gè)人微信、支付寶支付貨款：一是，三流（資金流、貨物流、發(fā)票流）不一致，可能會(huì)被懷疑買發(fā)票等被認(rèn)定為“偷稅”；二是，未通過公戶支付貨款，很容易收到虛開發(fā)票。
    

    
三、個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)
    

    
通過微信、支付寶給員工發(fā)放工資，存在漏報(bào)個(gè)稅或刻意偷逃個(gè)稅的風(fēng)險(xiǎn)。
    

    
四、企業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)
    

    
五、股東對(duì)債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任
    

    
用個(gè)人微信、支付寶長(zhǎng)期收取款項(xiàng)，會(huì)導(dǎo)致公私財(cái)產(chǎn)不分，如果企業(yè)出現(xiàn)資不抵債，股東要承擔(dān)無限連帶責(zé)任，用個(gè)人資產(chǎn)償還公司債務(wù)。
    

    
04
    

    
私戶/微信/支付寶收款風(fēng)險(xiǎn)巨大
    

    
送老板和會(huì)計(jì)們5點(diǎn)忠告！
    

    
私戶、微信、支付寶收付款雖然存在風(fēng)險(xiǎn)，但企業(yè)只要最好管理和規(guī)范，正常的申報(bào)收入，繳納稅款，是可以有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的！
                            
    
                        
    
                    
    
                    
    
                    
    
                    
                    
    
                    
    
                        
                        
                    
    
                    
    
                    
                    
    
                    
                
    

                
            
    
            
    
        
    
        
    
            
    
            
    

                
    聯(lián)系原色集團(tuán)
    
                
      
                    
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      安徽原色會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司總部
      
                        
      
                        
      
                        
      聯(lián)系人：張經(jīng)理
      
                        
      
                        
      電話：400-600-2247 18955119356
      
                        
      
                      
                        
      總部地址：合肥包河區(qū)南二環(huán)路與宿松路交口綠地中心C座23層
      
                        
      
                        
      
						
      安徽原色會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司包河區(qū)分公司
      
                        
      
                        
      
                        
      聯(lián)系人：陳經(jīng)理
      
                        
      
                        
      手機(jī)：18955173270
      
                        
      
                        
      地址：合肥市包河區(qū)南二環(huán)路綠地中心C座23層
      
                        
      
                        
      
                        
      安徽原色會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司廬陽(yáng)區(qū)分公司
      
                        
      
                        
      
                        
      聯(lián)系人：李經(jīng)理
      
                        
      
                        
      電話：0551-65696608，手機(jī)：18056005844
      
                        
      
                        
      地址：合肥市廬陽(yáng)區(qū)阜陽(yáng)路與北一環(huán)交口雙崗雙榮大廈西508室
      
                        
      
                        
      
                        
      安徽原色會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司蜀山分公司
      
                        
      
                        
      
                        
      聯(lián)系人：徐經(jīng)理
      
                        
      
                        
      電話：18955115396
      
                        
      
                        
      地址：合肥蜀山區(qū)望江西路218號(hào)港匯廣場(chǎng)B座1317室
      
                        
      
                        
      
                        
      安徽原色會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司新站分公司
      
                        
      
                        
      
                        
      聯(lián)系人：王經(jīng)理
      
                        
      
                        
      電話：15256535679 
      
                        
      
                        
      地址：新站區(qū)淮海大道京商商貿(mào)城I區(qū)五街KF棟131號(hào)
      
                        
      
                        
      
                        
      安徽原色會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司經(jīng)開分公司
      
                        
      
                        
      
                        
      聯(lián)系人：金經(jīng)理
      
                        
      
                        
      電話：18056007744
      
                        
      
                        
      地址：合肥市經(jīng)開區(qū)百樂門廣場(chǎng)尚澤國(guó)際大廈607室
      
                        
      
                        
      
                        
      安徽原色會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司華東分公司
      
                        
      
                        
      
                        
      聯(lián)系人：馬經(jīng)理
      
                        
      
                        
      電話：18056007731
      
                        
      
                        
      地址：合肥市肥東縣撮鎮(zhèn)鎮(zhèn)華東建材中心A區(qū)104幢22號(hào)原色財(cái)務(wù)肥東分公司
      
                        
      
                        
      
                        
      24小時(shí)熱線：400-600-2247 (免長(zhǎng)途費(fèi))
      
                        
      
                        
                        
      
                        
      網(wǎng)址：http://www.scubamusic.com
      
                        
      
                    
      
                
    
            
    
            
    
        
    
        
    
    
    
    
    
    
    

    















    















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